Este mes de junio volveré a tener el honor de participar como ponente en uno de los eventos más importantes de ciberseguridad que se celebran en España: la C1b3rwall de la Policía Nacional.
Un congreso referente, que tendrá lugar del 3 al 6 de junio en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, y que reúne a miles de profesionales, estudiantes y cuerpos de seguridad del Estado para compartir conocimientos, herramientas y casos reales en torno a la ciberseguridad.
Mi participación de este año estará centrada en un tema tan candente como preocupante: los fraudes en criptomonedas.
Desde CyberBrainers, llevamos años enfrentándonos a este tipo de delitos, realizando informes de trazabilidad de criptoactivos con el objetivo de ayudar a las víctimas a recuperar su dinero y colaborar con los cuerpos de seguridad en la identificación de los cibercriminales.
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C1b3rwall: el epicentro de la ciberseguridad en España
Para quienes no lo conozcáis, C1b3rw4ll es mucho más que un congreso.
Es un punto de encuentro imprescindible para entender cómo evoluciona la ciberdelincuencia y cómo debemos adaptarnos desde las diferentes áreas de la sociedad para combatirla.
Organizado por la Policía Nacional, este evento gratuito y abierto al público (aunque requiere inscripción previa (ES)), ofrece ponencias, talleres, mesas redondas y espacios de networking donde se dan cita expertos en ciberseguridad, inteligencia, derecho, defensa, educación y tecnología.
Es, sin duda, uno de esos eventos que recomiendo encarecidamente a cualquiera que trabaje o quiera trabajar en el entorno digital. Y para mí es un orgullo repetir como ponente otro año más, compartiendo escenario con algunos de los profesionales más reconocidos del sector.
Y, por supuesto, desde aquí, quiero agradecer públicamente al Cuerpo de Policía Nacional por volver a contar conmigo y confiar en el trabajo que realizamos desde CyberBrainers.
Esta colaboración público-privada es clave si queremos avanzar de verdad en la lucha contra el cibercrimen.
¿Por qué hablar de fraudes en criptomonedas?
La charla que daré en Ciberwall 2025 está enfocada en explicar cómo se producen los fraudes con criptomonedas y, sobre todo, cómo podemos seguir el rastro del dinero digital para intentar recuperar los fondos robados y denunciar eficazmente a los estafadores.
Aunque pueda parecer que las criptomonedas son imposibles de rastrear, lo cierto es que las transacciones quedan registradas en la blockchain, lo que nos da una ventaja clara frente a otros tipos de fraude financiero más opacos.
El problema es que la mayoría de víctimas no lo sabe, y cuando contactan con nosotros lo hacen desesperadas, creyendo que han perdido todo y que no hay nada que hacer.
Pero sí se puede hacer. Y mucho.
Cómo investigamos un fraude en criptomonedas desde cyberbrainers
Nuestro enfoque es técnico, legal y estratégico. Cuando una víctima de fraude nos contacta, el primer paso es recopilar toda la información posible sobre la operación: desde wallets utilizadas hasta plataformas, correos, conversaciones, direcciones IP y movimientos registrados en la cadena de bloques.
Con esa información realizamos lo que denominamos informes de trazabilidad de criptoactivos.
Estos informes permiten:
- Identificar a qué wallets ha ido a parar el dinero.
- Analizar si esas wallets están vinculadas a exchanges, mixers o servicios conocidos.
- Determinar si se han producido movimientos sospechosos en otras cadenas.
- Cruzar datos con bases OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) para asociar direcciones a personas o grupos específicos.
- Detectar si hay posibilidades reales de recuperación del capital robado.
Además, en los casos que lo requieren, trabajamos directamente con cuerpos de seguridad y abogados especializados, ofreciendo soporte técnico y documentación probatoria para que la denuncia pueda prosperar y tenga peso judicial.
En algunos casos, incluso conseguimos bloquear los fondos antes de que desaparezcan del todo, gracias a colaboraciones con plataformas de intercambio y empresas forenses del sector blockchain.
Qué tipo de fraudes estamos viendo más últimamente
Aunque cada caso es un mundo, en CyberBrainers detectamos tres grandes categorías de fraude en criptomonedas:
1. Inversiones falsas (scams de alto retorno)
Promesas de rentabilidad rápida con plataformas que aparentan ser legítimas pero que, una vez haces el ingreso, desaparecen sin dejar rastro. Muchos usan tácticas de ingeniería social y suplantación de identidad para ganarse la confianza de la víctima.
2. Suplantaciones y phishing cripto
Envío de correos o mensajes haciéndose pasar por exchanges, carteras o incluso influencers del sector. Aprovechan la confusión o el miedo para que el usuario transfiera fondos o entregue sus claves privadas.
3. Malware especializado en criptoactivos
Troyanos, keyloggers o extensiones maliciosas que capturan credenciales, acceden a wallets o modifican direcciones de envío. Una amenaza silenciosa y muy difícil de detectar para el usuario medio.
De Osintomático a C1b3rw4ll: llevando estos casos al escenario
Muchos recordaréis que la semana pasada impartí una charla muy similar en Osintomático, el evento sobre OSINT y ciberinvestigación más grande de Europa. Allí ya hablamos de casos reales que habíamos gestionado desde CyberBrainers, explicando con detalle cómo se estructuran los informes, qué herramientas utilizamos y qué barreras nos encontramos.
Esta vez, en C1b3rw4ll, llevaré la conversación un paso más allá: analizaremos casos recientes, explicaremos metodologías de investigación y ofreceremos recomendaciones tanto a víctimas como a investigadores.
Porque sí, prevenir es lo ideal… pero cuando ya se ha cometido el fraude, saber cómo actuar rápido puede marcar la diferencia entre perderlo todo o recuperar al menos una parte del dinero.
Una cita que no te puedes perder (y cómo apuntarte)
C1b3rw4ll se celebra del 3 al 6 de junio en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía. El evento es totalmente gratuito, pero requiere inscripción previa para poder acceder.
Mi charla está programada para uno de los días centrales del evento (ya lo confirmaremos por redes y newsletter en cuanto esté cerrado el horario definitivo), pero independientemente de eso, te animo a que asistas a todo el congreso: merece la pena por el nivel de los ponentes y la posibilidad de conectar con otros profesionales y entidades.
Eso sí: si vas, avísame ¡y así nos conocemos en persona!
Y si eres víctima de un fraude… habla con nosotros
Este artículo, como mi participación en C1b3rwall, tiene un objetivo claro: concienciar y ayudar.
Si has sido víctima de un fraude con criptomonedas, o conoces a alguien que lo haya sido, no tires la toalla. Desde CyberBrainers hemos ayudado ya a decenas de personas y empresas a rastrear lo ocurrido y recuperar el control de la situación.
Puedes ponerte en contacto con nosotros de forma confidencial desde la web:
Servicio de asesoramiento a víctimas de fraude
Desde CyberBrainers ofrecemos un servicio de asesoramiento a víctimas de cualquier tipo de fraude cibernético.
Gracias a él, revisamos cada caso por separado, te explicamos qué opciones tienes, y te ofrecemos soporte en aquello que necesites (ayuda legal, asesoramiento técnico para evitar problemas futuros…).
Además, si hay posibilidad de recuperar el dinero robado, te ayudamos con la recuperación.
Si has sido víctima de alguno de estos timos, ponte en contacto con nosotros y revisaremos el caso.
Nos vemos en Ávila.
Será un placer compartir experiencia, conocimientos y, sobre todo, seguir colaborando con quienes luchan cada día por una red más segura para todos.
¿Te vienes?
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